С 23.09.2011 года Национальный банк Украины обязал банки проводить операции по купле-продаже валюты и дорожных чеков на сумму, не превышающую 50 тысяч гривен, только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.
Об этом указывает Постановление НБУ от 11.08.2011 №278 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины".

Так, с этой даты, физическое лицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 тысяч гривен, а не 80 тысяч гривен (в эквиваленте), как было ранее.

При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 тысяч гривен в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность.

Кроме того, физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банковские автоматы самообслуживания (банкоматы). При этом комиссионное вознаграждение при совершении валютно-обменных операций через банкоматы отсутствует, а курс покупки продажи иностранных валют за гривны единый при осуществлении операций как через собственные кассы банков, пункты обмена иностранной валюты, так и через банкоматы.

С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тысяч гривен до 150 тысяч гривен осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее эта норма составляла от 50 тысяч гривен до 80 тысяч гривен.